Закрыть
Уважаемые пользователи!
В связи с вступлением в силу с 01.02.2024г. Федерального закона 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023г., а именно необходимостью исполнения требований статьи 9 настоящего ФЗ, нами направлен запрос в ЦБ РФ, содержащий следующий перечень вопросов:
1. Где публикуются данные списки, на основании которых должна проходить идентификация/проверка наличия среди клиентов НФО таких лиц?
2. Какая периодичность проведения данной проверки?
3. Проверка по данным спискам должно проводится на этапе обращения контрагента в НФО с заявлением на выдачу займа или же при каждой денежной операции, т.е. приеме оплаты, реструктуризации займа, погашении и пр.?
4. В каком формате списки предоставляются?
5. Верно ли понимаем, что, если в случае идентификации/проверки по данному списку выявится, что клиент НФО в списке находится, дальнейшие операции с ним должны быть прекращены?
6. Какова процедура/срок передачи сведений НФО о наличии среди своих клиентов лица, находящегося в списке?
Ответ от ЦБ РФ поступил 21.05.2024г.
После получения более детальных пояснений приступим к анализу и доработке механизма, а изменения анонсируем рассылкой и публикацией на нашем сайте в разделе «Новости» Для МФО
По всем возникающим вопросам просим обращаться по адресу электронной почты: info@fin1c.pro.
Телефон горячей линии: +7 (812) 243-16-64
С уважением,
Команда «Наши финансы».
Программный продукт: Мой ломбард — учет в ломбарде