Возможности программы

Отчеты по ПОД/ФТ

Согласно 115-ФЗ все финансовые организации, в том числе ломбарды должны соблюдать ряд правил по оформлению и проверке своих клиентов. Система «Мой ломбард» помогает упростить эти процедуры, и максимально сократить время на их отражение.

В частности, в системе имеется возможность завести анкету клиента согласно правилам 115-ФЗ и правилам внутреннего контроля этих операций. Она может быть оформлена в электронном виде или ее можно распечатать. Система позволяет хранить историю обновления анкет по каждому клиенту.

Также в системе имеется механизм загрузки списка экстремистов, а также списка лиц по которым приняты меры по замораживанию денежных средств и проверки по данному спискам.

Все проверки фиксируются в специальных регистрах, и при дальнейших оформлениях анкет клиентов информация о проверках отображается в соответствующих полях.

Кроме этого имеется специальный отчет, который позволяет отобразить информацию о проведенных проверках и проверенных лицах. Эту информацию можно использовать для заполнения и сдачи отчетности на сайте росфинмониторинга.

Заполнение анкеты ПОД/ФТ

При оформлении анкеты клиента происходит заполнение параметров анкеты ПОД/ФТ, которая согласно 115-ФЗ должна оформляться на каждого клиента ломбарда.

Здесь же, на вкладке «Проверка» можно произвести проверку клиента по списку террористов и экстремистов.

Печать анкеты ПОД/ФТ

На основании заполненных данных система формирует необходимый набор печатных форм, в том числе саму анкету ПОД/ФТ.

Результаты проверок по ПОД/ФТ

Все результаты проверок выводятся в специальном отчете, который аккумулирует информацию о проверках и выводит в табличном виде. Информация, которую выводит отчет — это количество проверенных клиентов, и их список, а так же информация о том, кто состоит в списках проверки.

Помощь и поддержка

ЗАКАЖИТЕ
КОНСУЛЬТАЦИЮ

Я согласен с условиями обработки моих персональных данных.